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SFO关注Robert Tchenguiz的角色

注册送体验金 2018-07-14 02:09:00 娱乐

据“卫报”了解,欺诈调查人员正在根据投资巨头Robert Tchenguiz的指示,在冰岛公司2008年失败前的几个月内,确定是否从Kaupthing银行提取资金

这一调查线出现在周三对伦敦和雷克雅未克的一系列协调黎明袭击之后

因为Tchenguiz一再表示他是Kaupthing倒下的最大输家,他已承诺将其投资帝国的大部分作为抵押贷款约20亿欧元(17亿英镑),这令人震惊

一位接近前银行管理团队的消息人士表示:“这项调查的根本之处在于缺乏任何赃物

“据我所知,没有人 - 尤其是罗比 - 从银行给予他的支持中获益 - 这是基于他基本上将所有资产作为担保给予的

”严重欺诈办公室(SFO)调查人员本周突袭了Tenguiz和高级银行行政人员的住宅和办公室,同时也在寻找是否操纵了质押抵押资产

根据搜查令,他们还在寻找大亨拥有的企业偿付能力的证据

调查的重点在于向罗伯特控制的公司提供贷款,其次是弟弟文森特Tchenguiz

周三上午凌晨,九名人员在袭击中涉及130名警察

他们后来被询问并免费发布

与Tchenguiz兄弟一样,这些人的目标包括罗伯特的两位副手亚伦布朗和蒂姆斯马利,这些高调的商人多年来一直负责通过他的R20咨询公司执行许多Tenguiz雄心勃勃的投资

SFO敲定的其他人都是前Kaupthing Bank的高管,包括前执行主席Sigurdur Einarsson和该银行英国子公司Armann Thorvaldsson的前首席执行官

被拘留的还有Gudni Adalsteinsson,在Kaupthing失败后,他去了金融服务管理局工作了几个月

一位接近被询问人士的消息人士说,他相信被捕的几名被认为包括Robert Tchenguiz在内的律师已经无视律师的建议,并回答了“证券及期货条例”向他们提出的问题

消息人士说,至少有一些被捕者留下了这样的印象:调查人员无法提供任何电子邮件或与他们有关的其他文件证据

Tenguiz和高级银行高管私下认为,Kaupthing在2008年对大亨业务提出的有争议的贷款对双方的生存至关重要

没有他们,这两家企业早就崩溃了

除了在雷克雅未克获得的Kaupthing授予的Tchenguiz企业贷款约20亿欧元外,卢森堡和英国的银行子公司还提供了3.05亿欧元

同时,Kaupthing定期在Tchenguiz投资中持有少数股权,而大亨控股的车辆在Kaupthing股票中拥有直接和间接的权益

当Tuxuiz在银行最终提供贷款时损失的抵押品包括J Sainsbury 10%的股权,27%的酒吧集团Mitchells&Butlers,Lara Croft游戏发行商SCi Entertainment的主要兴趣以及酿酒商中较小的股份格林王和马斯顿的

私人拥有的Somerfield和连锁酒店Yates和Slug和Lettuce的股票也走了

作者:漆雕幼

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